CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO BOLÍVAR S.A.
MODALIDAD PRESENCIAL
GRUPO BOLÍVAR S.A.
Informa a sus accionistas que en atención a lo dispuesto por la Junta Directiva de la Sociedad en sesión extraordinaria del día catorce (14) de marzo de 2024 y según lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A., que se celebrará en modalidad exclusivamente presencial, el próximo veintiuno (21) de marzo del año en curso, a las 2:00 p.m., en la sede de la oficina principal de la Sociedad, ubicada en la Avenida El Dorado No. 68B – 31, Piso 9, Bogotá D.C.
Se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar en la reunión mediante poder otorgado por escrito, el que no podrá conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o a los empleados de la Sociedad, ni en contravención a las restantes disposiciones contenidas en el Capítulo VI, Título I, Parte III de la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas concordantes.
Para facilitar el ingreso a la Asamblea y el proceso de registro, recomendamos a los Accionistas remitir previamente al correo electrónico gobierno.corporativo@grupobolivar.com, la información que acredita su condición de Accionista o del apoderado que los representará, a más tardar el veinte (20) de marzo de 2024. Favor adjuntar copia escaneada del poder otorgado y del certificado de existencia y representación legal con una expedición no mayor a tres meses, de ser el caso.
Para mayor información consulte los siguiente documentos:
1. Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
2. Modelo de Poder
- Modelo de Poder – Persona Natural
- Modelo de Poder – Persona Jurídica
3. Propuesta de Reforma a los Estatutos Sociales.
Propuesta de Reforma a los Estatutos Sociales