CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE GRUPO BOLÍVAR S.A.
MODALIDAD PRESENCIAL
GRUPO BOLÍVAR S.A.
Informa a sus accionistas que en atención a lo dispuesto por la Junta Directiva de la Sociedad en sesión del día diecisiete (17) de febrero de 2025 y según lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A., que se celebrará en modalidad presencial el próximo veintisiete (27) de marzo del año en curso, a las 10:30 a.m., en la sede de la oficina principal de la Sociedad, ubicada en la Avenida El Dorado No. 68B – 31, Piso 9, Bogotá D.C.
Se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar en la reunión mediante poder otorgado por escrito, el que no podrá conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados de la Sociedad, ni en contravención a las restantes disposiciones contenidas en el Capítulo VI, Título I, Parte III de la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas concordantes.
Se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar en la reunión mediante poder otorgado por escrito, el que no podrá conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados de la Sociedad, ni en contravención a las restantes disposiciones contenidas en el Capítulo VI, Título I, Parte III de la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas concordantes.
Para facilitar el ingreso a la Asamblea, se recomienda a los Accionistas realizar el registro de su asistencia a través del enlace https://asambleabolivar2025.salasvirtuales.info, proporcionando la información y la documentación que acredite su calidad de Accionista y/o apoderado, antes del veintiséis (26) de marzo de 2025 a las 4:00 p.m. Para este registro, se solicitará copia del documento de identidad del Accionista y/o del apoderado, según corresponda, así como copia escaneada del poder otorgado y del Certificado de Existencia y Representación Legal con una expedición no mayor a tres meses, de ser el caso.
Para los Accionistas que no puedan asistir a la reunión, la Compañía dispondrá de una trasmisión en vivo a través de un canal de streaming, en la que podrán seguir virtualmente el desarrollo de la Asamblea. Agradecemos a los Accionistas que deseen realizar el seguimiento a través de este mecanismo de transmisión, confirmar tal intención a través del enlace https://asambleabolivar2025.salasvirtuales.info, a más tardar el día veintiséis (26) de marzo de 2025, con el fin de habilitar su acceso al enlace respectivo donde podrán registrarse y conectarse. Dado que la reunión se desarrollará exclusivamente de manera presencial, se precisa que este mecanismo es meramente informativo.
Derecho de Inspección:
Los libros y demás documentos de Ley, estarán a disposición de los Accionistas en la Secretaria General ubicada en la oficina principal de la Sociedad, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión, esto es, a partir del cinco (05) de marzo de 2025. De esta manera, los Accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección lo podrán realizar, tomando en cuenta lo previsto en el instructivo para el ejercicio del Derecho de Inspección que encontrarán disponible en la página web de la Sociedad, en días hábiles y con cita previa solicitada a través del correo electrónico gobierno.corporativo@grupobolivar.com. Los invitamos a consultar mayores detalles sobre la manera de ejercerlo en nuestra página web: https://www.grupobolivar.com.co.
Para mayor información, consulte los siguientes documentos:
1. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
2. Modelo de Poder
- Modelo de Poder – Persona Natural
- Modelo de Poder – Persona Jurídica
3. Ejercicio del Derecho de Inspección
Ejercicio del Derecho de Inspección
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A.
- informe de gestión a 31 de diciembre de 2024 / informe periódico de fin de ejercicio.
5. Estados Financieros Separados año 2024
- Estados Financieros Separados año 2024.
6. Estados Financieros Consolidados año 2024
- Estados Financieros Consolidados año 2024.
