GRUPO BOLÍVAR S.A.
Informa a sus accionistas que en atención a lo dispuesto por la Junta Directiva en sesión extraordinaria del día veinticuatro (24) de febrero de 2023 y según lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A., que se celebrará en modalidad mixta (presencial y virtual), el próximo veintitrés (23) de marzo del año en curso, a las 10:30 a.m.
En ese sentido, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, los Estatutos Sociales y demás normas concordantes, los Accionistas o sus apoderados tendrán la posibilidad de:
(i) Asistir de manera presencial a la reunión que se llevará a cabo en la oficina principal de la Sociedad, ubicada en la Avenida El Dorado No. 68B – 31, Piso 9, Bogotá D.C., o
(ii) Participar a través de una sala virtual. Para el efecto, cada Accionista deberá adelantar un pre-registro remitiendo los documentos que lo acreditan como Accionista o apoderado al correo electrónico servicioalcliente@bvc.com.co, lo que se recomienda realizar a más tardar el día veintidós (22) de marzo del año en curso, a las 5:00 p.m. Como resultado del pre-registro, el Accionista o su apoderado, recibirá al correo electrónico que haya suministrado, el link de ingreso a la sala virtual donde tendrá acceso a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
De esta forma, los Accionistas que deseen participar en la Asamblea, bien sea presencial o en forma virtual, deberán realizar un proceso de registro previo antes de su ingreso a la reunión. Para el efecto, pueden acceder al instructivo previsto en esta página web sobre cómo realizar el pre-registro.
Para mayor información consulte los siguiente documentos:
1. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
2. Instrucciones para adelantar el registro previo a la Asamblea.
Instrucciones para adelantar el registro previo a la Asamblea.
3. Ejercicio del derecho de Inspección.
Ejercicio del derecho de Inspección.
4. Modelo de Poder
- Modelo de Poder – Persona Natural
- Modelo de Poder – Persona Jurídica
5. Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
- EstadosFinancierosSeparados2022.pdf
6. Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
- EstadosFinancierosConsolidados2022.pdf
7. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. [informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio].
- Informe de Gestión 2022
8. Candidatos a integrar la Junta Directiva Periodo 2023 – 2025
- Candidatos a integrar la Junta Directiva
9. Presentación Asamblea General de Accionistas - 23 de marzo 2023
- Presentación AGA 2023
